证券代码：300340        证券简称：科恒股份            公告编码：2023-016

              江门市科恒实业股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

   江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议

决定于2023年3月24日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大

会的有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议时间：2023年3月24日（星期五）14:30

   （2）网络投票时间：2023年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2023年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年3月24日9:15—15:00。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互

联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能

重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （1）截至2023年3月20日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。（股东大会授权委托书式样详见附件二）

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                             备注

提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏目

                                            可以投票

                      非累积投票提案

        《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

                              （2023 年

                                               备注

提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏目

                                              可以投票

        《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交

        易的议案》

公司在巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）刊登的相关公告。

大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

公司需对提案3.00回避表决。

  三、会议登记方法

地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年3月22日17:00之前送达或传真到公

司。

公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

  （1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本

人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、

法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会；

  （2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东

账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东

大会；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》

（附件一），以便登记确认；

  （4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人

请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  （1）会议联系方式

  联系人：杨赤冰

  联系电话：0750-3863815   传 真：0750-3863818

  （2）参会费用情况

  出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大 会，股 东可以通 过深交 所交易系 统和互联 网投票 系统（网 址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

  五、备查文件

  特此公告。

                              江门市科恒实业股份有限公司董事会

附件一

           江门市科恒实业股份有限公司

                   身份证号码/

姓名/名称

                   营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                邮编

是否本人参会               备注

附件二

                          授权委托书

       兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公司

审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权

委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

                                     备注        表决意见

提案编

                  提案名称             该列打勾的栏目   同  反   弃

 码

                                    可以投票     意  对   权

                         非累积投票提案

        《关于修订公司治理制度的议案》（2023 年 3

        月）

        《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》

        （2023 年 3 月）

        《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理

        制度》（2023 年 3 月）

        《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议

        案》

        《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产

        份额暨关联交易的议案》

       委托人对受托人的指示如下：

       委托人对授托人的指示，以在“同意”、

                        “反对”、

                            “弃权”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决

意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意

思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：        委托人身份证号码：

委托人股东账号：         委托人持有股数：

受托人名称或姓名：        受托人身份证号码：

委托日期：            委托人签名：

附件三

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见

为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引（2016年4月修订）

                    》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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